центр межфинансовых отношений
Дата: 23 Июня 2020 г.
Курсы валют:<< >>
 

Опрос

  1. Считаете ли Вы инструмент страхования эффективной мерой защиты от рисков? Готовы ли Вы выделять расходы на страхование?

Вакансии

Пресс релизы

Сбербанк стал участником системы SWIFT KYC Registry

13.01.2016

Сбербанк объявляет о подключении к системе Know Your Customer (KYC) Registry, разработанной SWIFT. Система представляет собой централизованное хранилище данных, содержащее стандартизированную информацию о банках-корреспондентах, необходимую в рамках процедуры «Know your customer» («Знай своего клиента»).

Лариса Заломихина, руководитель комплаенс Сбербанка, сказала: «KYC Registry поможет нам повысить прозрачность и оптимизировать процесс идентификации клиентов за счет предоставления доступа к информации ограниченного распространения, такой как данные о бенефициарах и акционерах. Мы ожидаем, что остальные компании Группы Сбербанк присоединятся к тем двенадцати, которые уже зарегистрировались в системе».

Наталья Диркс, руководитель операционного блока Сбербанка и председатель комитета Российской национальной ассоциации SWIFT, добавила: «На наш взгляд, KYC Registry не только обеспечивает функционал единой безопасной платформы для обмена данными с нашими зарубежными банками-корреспондентами, но и может служить в качестве локального стандарта российских финансовых институтов для целей процедуры «Know your customer». Исходя из этого, Комитет Россвифт поддерживает внедрение системы во всех организациях, использующих SWIFT в России».

Банки предоставляют установленный базовый набор данных и документации, которые проверяются SWIFT, после чего информацией возможно делиться со своими контрагентами. Каждый банк является собственником предоставляемой информации и сам контролирует, каким организациям она доступна для просмотра. С банков не взимается плата за хранение информации или за использование системы для предоставления данных другим участникам рынка.

Матвей Геринг, глава представительства SWIFT по России, странам СНГ и Монголии, добавил: «В среде, где партнерский подход к бизнесу набирает обороты, SWIFT рада помочь Сбербанку выполнять повышенные требования в сфере противодействия финансовым преступлениям. Включение Сбербанка в растущий список пользователей KYC Registry подчеркивает значительное проникновение этой системы в странах Восточной Европы, и особенно в России, странах СНГ и Монголии, где к системе присоединились уже более 140 финансовых организаций».

Сегодня почти 2000 финансовых организаций в 187 странах используют KYC Registry для обеспечения идентификационных процедур с учетом растущего объема корреспондентских отношений по всему миру. Система KYC Registry управляется SWIFT и была разработана совместно с крупными глобальными банками по всему миру с целью предоставления простого и безопасного способа обмена стандартизированными наборами данных в рамках обеспечения соответствия требованиям к процедурам «Know your customer» для корреспондентских отношений, способствуя повышению эффективности и уменьшению рисков.

Дополнительная информация о KYC Registry доступна по ссылке www.betterkyc.com


Возврат к списку


Добавить комментарий

Текст сообщения*
 

Финансовые консультации

Талащенко Анна

Талащенко Анна

Тема: Страхование физических лиц

Беленко Андрей Николаевич

Беленко Андрей Николаевич

Тема: Финансовая грамотность

Belfinance.ru рекомендует