Более 10 тысяч «подозрительных организаций» вошли в список регулятора

10.07.2023

Список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России ведет уже два года. В него включаются компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сейчас в список добавлены 10 063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления.

В своем телеграм-канале Банк России собрал наиболее интересные факты о списке и компаниях, которые в него входят:

• Самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc
• В названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется 228 раз
• Второе место среди названий — «форекс» (forex) — 127 упоминаний
• Часто упоминаются такие лжерегуляторы, как Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР)
• Cамое популярное имя в списке — Юля, от имени Юли «ведется» 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли»)
• Нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр про них.

Банк России напоминает, при выборе услуг финансовых компаний следует помнить — для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию ЦБ РФ или быть включенной в реестр регулятора.