Тема: Финансовая грамотность
Тема: Страхование физических лиц
центр межфинансовых отношений |
||||||
Дата: 08 января 2025 г. |
|
|
||||
ОпросВакансии |
Минфин разъясняет положения законодательства о противодействии «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма
17.10.2013
Подробный перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны направляться в контролирующий орган, содержится в Письме Минфина России от 02.10.2013 № 07-02-05/40858. В частности, особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с денежными средствами с контрагентами из государств, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих предоставления информации при проведении финансовых операций. Данные нормы, в том числе распространяются на перечень операций с наличными денежными средствами, объем которых равен или превышает 600 тыс. рублей. Сообщено о действиях аудитора по проверке соблюдения клиентами требований об идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации. В приложении к указаниям Минфина приведен перечень нормативных актов в области противодействия легализации "преступных" доходов и финансированию терроризма по состоянию на 1 июня 2013 года. Добавить комментарий |
Финансовые консультацииТема: Финансовая грамотность Тема: Страхование физических лиц Belfinance.ru рекомендует |