Минфин разъясняет положения законодательства о противодействии «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма

центр межфинансовых отношений

Дата: 19 апреля 2024 г.

Курсы валют:

$93.4409€99.5797

Опрос

Считаете ли Вы инструмент страхования эффективной мерой защиты от рисков? Готовы ли Вы выделять расходы на страхование?
1. Да. Ежегодно страхую свой бизнес в добровольном порядке
2. Пользуюсь страхованием исключительно по требованию кредитной организации
3. Возможно. Готов разобраться в этом вопросе
4. Имею негативный опыт страхования - страховая компания отказала в выплате/выплатила недостаточное возмещение
5. Нет доверия к российской системе страхования в целом
6. Затрудняюсь ответить, так как не знаю стоимости такого страхования

Вакансии

17.10.2013

Подробный перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны направляться в контролирующий орган, содержится в Письме Минфина России от 02.10.2013 № 07-02-05/40858.

В частности, особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с денежными средствами с контрагентами из государств, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих предоставления информации при проведении финансовых операций. Данные нормы, в том числе распространяются на перечень операций с наличными денежными средствами, объем которых равен или превышает 600 тыс. рублей.

Сообщено о действиях аудитора по проверке соблюдения клиентами требований об идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

В приложении к указаниям Минфина приведен перечень нормативных актов в области противодействия легализации "преступных" доходов и финансированию терроризма по состоянию на 1 июня 2013 года.

Возврат к списку