центр межфинансовых отношений
Дата: 24 Июня 2020 г.
Курсы валют:<< >>
 

Опрос

  1. Считаете ли Вы инструмент страхования эффективной мерой защиты от рисков? Готовы ли Вы выделять расходы на страхование?

Вакансии

Новости банковской сферы

Минфин разъясняет положения законодательства о противодействии «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма

17.10.2013

Подробный перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны направляться в контролирующий орган, содержится в Письме Минфина России от 02.10.2013 № 07-02-05/40858.

В частности, особое внимание должно быть уделено клиентам, осуществляющим операции с денежными средствами с контрагентами из государств, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих предоставления информации при проведении финансовых операций. Данные нормы, в том числе распространяются на перечень операций с наличными денежными средствами, объем которых равен или превышает 600 тыс. рублей.

Сообщено о действиях аудитора по проверке соблюдения клиентами требований об идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

В приложении к указаниям Минфина приведен перечень нормативных актов в области противодействия легализации "преступных" доходов и финансированию терроризма по состоянию на 1 июня 2013 года.


Возврат к списку


Добавить комментарий

Текст сообщения*
 

Финансовые консультации

Талащенко Анна

Талащенко Анна

Тема: Страхование физических лиц

Беленко Андрей Николаевич

Беленко Андрей Николаевич

Тема: Финансовая грамотность

Belfinance.ru рекомендует