Центробанк отозвал лицензии у трех кредитных организаций

Сегодня, 22 сентября, Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК», ООО (г. Москва), ООО «Первый депозитный банк» (г. Москва), ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» (г. Архангельск) лишились лицензии на осуществление банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Решение о применении крайней меры воздействия связано с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

КБ «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» и КБ «Первый депозитный» не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ СССБ (ООО) не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитные организации были вовлечены в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежных средствами.

Также все указанные кредитные организации проводили высокорискованную кредитную политику и не создавали адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.

В кредитных организациях назначена временная администрация.

КБ «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» и КБ «Первый депозитный» являются участниками системы страхования вкладов.

Данные кредитные организации деятельность на территории Белгородской области не осуществляли.