«Регионфинансбанк» лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Регионфинансбанк» с 17 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Бизнес банка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме этого, регулятор обнаружил нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно данным отчетности, на начало ноября текущего года по величине активов «Регионфинансбанк» занимал 480 место в банковской системе РФ. Банк не входил в состав участников системы страхования вкладов.